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　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《董事会薪酬与稽核委员会使命细则》。

　　十九、总共董事以9票订交○□，0票阻难○□，0票弃权，审议通过了《闭于批改〈干系来往处置轨制〉的议案》

　　为楷模召募资金的处置和利用□，珍惜投资者优点，公司遵循《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和利用的拘押央求》、《深圳证券来往所股票上市法则》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》等相闭公法、法则的法则和央求，联结本公司的本质环境，拟定了《中心科技股份有限公司召募资金处置轨制》。

　　截至2023年12月31日○，公司募投项目“中邦缔制网电子商务平台升级、中邦缔制网电子商务平台升级以及中心科技商讨中央项目”已落成结项，公司已将闭连召募资金专用账户赢余资金84,320,531.21元十足划转至公司其他银行账户用于永世添补滚动资金，并落成了召募资金专用账户的刊出手续□。

　　公司于2023年2月24日召开的第五届董事会第二十八次集会上审议通过了《闭于授权柄用自有闲置资金实行投资理财的议案》，订交公司正在保护寻常运营和资金安适的底子上，利用公司及其全资、控股子公司不领先公民币6亿元的自有闲置资金实行投资理财□□，有用期为自获董事会授权之日（2023年2月24日）起一年。

　　注2：中心科技商讨中央项目首要为公司现有效劳及其他项目召募资金投资项目供应扫数身手支撑，是以不单身核算投资效益□○。

　　十三、总共董事以9票订交○，0票阻难，0票弃权○，审议通过了《闭于拟定〈独立董事特意集会使命轨制〉的议案》

　　公司将通过深交所来往体系和互联网投票体系（向总共股东供应汇集形态的投票平台，股东能够正在汇集投票岁月内通过上述体系行使外决权。

　　十五、总共董事以9票订交○○，0票阻难□□，0票弃权○□，审议通过了《闭于批改〈董事会审计委员会使命细则〉的议案》

　　注1：公司于2023年9月28日将徽商银行股份有限公司南京分行开立的召募资金专户（账号：1933）统治刊出○□，并将节余召募资金及闭连利钱收入1,007.08元十足转入公司根基账户，用于永世添补滚动资金。

　　监事会讲究检验了公司内控轨制的实行环境○，以为：公司修树了较为完竣的内控轨制并能获得有用实行○□，保障了公司资产的完好、安适以及规划处置举止的寻常实行○。申诉期内，未察觉公司内部限定方面的庞大倒霉事项。《公司2023年度内部限定自我评判申诉》扫数、客观、切实的反响了公司目前内部限定轨制以及实行监视的本质环境，对公司内部限定的总体评判是客观、切确的○□。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《独立董事特意集会使命轨制》□○。

　　琢磨到召募资金的结算和处置的方便，公司于2014年8月6日刊出了正在中原银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户置备的理家产物到期后的本金及收益十足转入公司正在徽商银行股份有限公司南京分行开设的召募资金专户中存储□○。公司与中原银行南京分行城南支行、邦信证券股份有限公司签定的《召募资金三方拘押同意》同时终止□○。

　　注2：公司于2023年9月25日将宁波银行股份有限公司南京分行开立的召募资金专户（账号：34）统治刊出，并将节余召募资金及闭连利钱收入110.15元十足转入公司根基账户，用于永世添补滚动资金。

　　中心科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次集会的集会通告于2024年2月9日以电子邮件的形式发出，集会于2024年2月21日正在南京市江北新区丽景道7号公司集会室以现场形式召开。集会应到监事3名○□，实到监事3名公司资讯网。集会由监事会主席谢志超先生主理。集会的召开和外决顺序适合相闭公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则。经总共监事充诀别论□，外决通过决议如下：

　　十、以7票订交○，0票阻难，0票弃权，审议通过了《2024年度平素干系来往估计的议案》○，干系董事沈锦华先生、孟佳姑娘回避外决。

　　（3） 法人股东由法定代外人出席集会的○，需持自己身份证、买卖执照（复印件）、法定代外人身份阐明书、股东账户卡及持股凭证实行备案；由法定代外人委托的署理人出席集会的，需持买卖执照（复印件）、法定代外人身份阐明书、委托人身份证（复印件）、署理人身份证、法定代外人授权委托书、股东账户卡及持股凭证实行备案；

　　本公司及董事会总共成员保障新闻披露实质的切实、切确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2009年9月27日，经中邦证券监视处置委员会证监许可[2009]1014号《闭于准许中心科技股份有限公司初次公然采行股票的批复》准许，中心科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购订价发行相联结的形式，向社会公然采行公民币寻常股（A股）2,938万股□○，每股面值1元，每股发行价钱为42元○□。本公司共召募资金123,396万元，扣除发行用度4,911.93万元，召募资金净额为118,484.07万元。该召募资金于2009年12月2日十足到位，经上海众华沪银管帐师事件全数限公司（现已改名为：众华管帐师事件所（异常寻常合资））沪众会验字(2009)第4025 号验资申诉审验确认。

　　遵循《召募资金处置轨制》的央求，本公司对召募资金采用专户存储轨制□。本公司于召募资金到位后，即答应正在宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行开设了召募资金专户，实行专户存储○□，保障专款专用。同时，公司于2009年12月30日与邦信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签署了《召募资金三方拘押同意》。2011年12月29日经公司第二届董事会第九次集会审议通过《闭于公司新增设立召募资金专用账户并签定三方拘押同意的议案》，订交公司正在中原银行南京分行城南支行新增一个召募资金专户，同时，公司与邦信证券股份有限公司、中原银行南京分行城南支行签署了《召募资金三方拘押同意》。2012年7月13日经公司第二届董事会第十五次集会审议通过《闭于公司新增设立召募资金专用账户并签定三方拘押同意的议案》□○，订交公司正在中信银行南京分行修邺支行新增一个召募资金专户，同时，公司与邦信证券股份有限公司、中信银行南京分行修邺支行签署了《召募资金三方拘押同意》。2017年4月1日○○，经公司第四届董事会第三次集会审议通过《闭于新增设立召募资金专用账户的议案》，订交公司正在姑苏银行南京分行新增一个召募资金专户○，同时公司与信证券股份有限公司、姑苏银行南京分行签署了《召募资金三方拘押同意》。

　　六、总共董事以9票订交□○，0票阻难，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部限定自我评判申诉》。

　　如本次利润分拨预案披露之日起至推行权柄分拨股权备案日时候，因回购股份、股权引发对象行权、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作改动的，公司将依据分拨比例稳固的法则，以分红派息股权备案日股本总数为基数，依法从头安排分拨总额后实行分拨。

　　（2） 受自然人股东委托署理出席集会的署理人，须持委托人身份证（复印件）、署理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证实行备案；

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《董事会审计委员会使命细则》○。

　　注4：公司于2023年10月27日将中信银行南京分行修邺支行开立的召募资金专户（账号：3723）统治刊出□，并将节余召募资金及闭连利钱收入 84,319,396.93元十足转入公司根基账户，用于永世添补滚动资金。

　　十二、总共董事以9票订交，0票阻难，0票弃权，审议通过了《闭于批改〈独立董事使命轨制〉的议案》

　　五、总共董事以9票订交□○，0票阻难，0票弃权，审议通过了《公司2023年度召募资金存放与利用环境的专项申诉》。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于巨潮资讯网（）上的《闭于独立董事2023年度仍旧独立天性况的专项看法》。

　　兹委托 先生/姑娘（证件号码： ）代外自己/本单元出席中心科技股份有限公司2023年年度股东大蚁合会□□，并署理行使外决权○。自己已通过深圳证券来往所网站懂得了公司相闭审议事项及实质□○，外决看法如下：

　　截至2023年12月31日，本公司累计利用召募资金1,425,090,497.87元□○，募投项目结项并将赢余召募资金永世添补滚动资金为84,320,531.21元，现存放环境如下：

　　《公司2023年年度申诉摘要》（告示编号：2024-005）详睹2024年2月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（），《2023年年度申诉全文》详睹2024年2月23日的巨潮资讯网（）。

　　经审议，监事会以为：公司及其全资、控股子公司利用自有闲置资金实行投资理财，施行了需要的审批顺序○。目前，正在保护公司及其全资、控股子公司平素规划运作和研发需求的条件下○证券时报电子报及时通过手机APP、网站，行使自有闲置资金实行投资理财，有利于进步公司资金的利用效力和收益○，不存正在损害公司及中小股东优点的情况。是以，监事会订交公司及其全资、控股子公司利用不领先5亿元的自有闲置资金实行低危机的投资理财○。

　　公司董事会决心于2024年3月15日(礼拜五)下昼2：00召开2023年年度股东大会审议上述议案○。的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《闭于召开2023年年度股东大会的通告》（告示编号：2024-008）○□。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《董事会政策委员会使命细则》。

　　公司拟以2023年12月31日总股本315,914,854为基数，向总共股东按每10股派察觉金股利公民币10.00元（含税）○□，共计派发315,914,854.00元，节余未分拨利润357,633,045.84元结转至下一年度○。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《公司2023年度召募资金存放与利用环境的专项申诉》（告示编号：2024-004）。

　　的确实质详睹登载于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《闭于授权柄用自有闲置资金实行投资理财的告示》（告示编号：2024-006）。

　　公司监事会遵循《公然采行证券的公司新闻披露实质与形式法规第2号逐一年度申诉的实质与形式》的闭连央求○，提出如下书面审核看法：董事会编制和审核《公司2023年年度申诉及其摘要》的顺序适合公法、行政法则和中邦证监会的法则□，申诉实质切实、切确、完好地反响了公司的本质环境□，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　本议案审议前一经公司总共独立董事过对折订交□○。的确实质详睹登载于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《2024年度平素干系来往估计的告示》（告示编号：2024-007）。

　　公司拟以2023年12月31日总股本315,914,854为基数□□，向总共股东按每10股派察觉金股利公民币10.00元（含税），共计派发315,914,854.00元，节余未分拨利润357,633,045.84元结转至下一年度。

　　中心科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年2月21日以现场及通信的形式召开了第六届董事会第六次集会，集会决心于2024年3月15日召开公司2023年年度股东大会，现将相闭事宜通告如下：

　　2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需依据《深圳证券来往所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年4月修订）》的法则统治身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

　　经审核□○，监事会以为公司2023年度上述利润分拨预案适合《公邦法》、《公司章程》法则的分拨形态、现金分红比例及条款□□，充沛琢磨了公司整个环境以及股东的投资回报，不存正在蓄志损害投资者优点的环境。

　　对待累积投票议案，填报投给某候选人的推举票数□○。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限实行投票，如股东所投推举票数领先其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票领先应选人数的，其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假使不订交某候选人□□，能够对该候选人投0票。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决看法为准○○免费阅读巨大财经讯息资讯及上市公司通告，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《独立董事使命轨制》。

　　本公司及董事会总共成员保障新闻披露实质的切实、切确和完好□，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　（1）正在股权备案日持有公司股份的总共股东或其署理人。本次股东大会股权备案日为2024年3月11日，于2024年3月11日下昼3:00收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司总共股东均有权出席股东大会，并能够以书面形态委托署理人出席集会和投入外决，该股东署理人不必是本公司股东□□。

　　十一、总共董事以9票订交，0票阻难□○，0票弃权，审议通过了《闭于批改〈董事集会事法则〉的议案》

　　“中邦缔制网出卖渠道”项目总投资领域仿为9,218.40万元□，个中金额占斗劲大的部门为衡宇置办。公司上市后，恰逢中邦房地产市集的疾速升温期□○，各地房市水涨船高，按原安入已无法抵达预期方向□。为了回避房地产市集调控的影响，公司暂缓正在各地分公司置办房产，转而通过租赁办公室的形式设立分公司○。公司通过利用自有资金租用办公室或利用自有房产的形式已正在天下界限内设立近30个分支机构，已开端修成一个根基笼盖天下经济发扬地域的出卖汇集，同时○，颠末几年的不竭改革□，各分支机构硬件设备也有了很大的改革，出卖职员的培植和聘请也初睹效力○。是以，公司决心终止“中邦缔制网出卖渠道”项目，以自有资金的形式连续饱舞中邦缔制网出卖渠道的设备□○。遵循公司本质环境，为了更有用的进步资金利用效力○□，阐扬最大的经济效益□○，保障其他募投项主意亨通实行○，公司将“中邦缔制网出卖渠道”项目节余召募资金9,075.82万元十足进入“中心科技大厦”的设备。

　　如本次利润分拨预案披露之日起至推行权柄分拨股权备案日时候□○，因回购股份、股权引发对象行权、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作改动的□，公司将依据分拨比例稳固的法则，以分红派息股权备案日股本总数为基数○，依法从头安排分拨总额后实行分拨。

　　注3：召募资金总额与截至期末累计进入金额合计数有分别□○，首要系闲置召募资金获得的投资收益以及召募资金存放时候形成的利钱收益。

　　十四、总共董事以9票订交□，0票阻难○○，0票弃权○，审议通过了《闭于批改〈独立董事年报使命轨制〉的议案》

　　申诉期内公司统一报外界限内共杀青买卖总收入为15.27亿元，较上年同期增进3.51%；公司申诉期内买卖利润和利润总额折柳为3.96亿元、3.95亿元，较上年同期折柳增进19.95%和20.05%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非时时性损益的净利润折柳为3.79亿元和3.67亿元○□，较上年同期折柳增进26.12%和31.71%○，首要系中邦缔制网收入太平增进的同时□，公司赓续降本增效所致○□。归属于上市公司股东的每股净资产为7.90元，较上年岁暮增进9.27%□○。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《董事会提名委员会使命细则》○○。

　　七、以3票订交，0票阻难，0票弃权，审议通过了《闭于授权柄用自有闲置资金实行投资理财的议案》○。

　　公司监事会已对该申诉密外了显然订交的审核看法，保荐机构已就该事项出具了专项核查看法□，的确实质详睹2024年2月23日披露于巨潮资讯网（）上的闭连文献○。

　　2023年8月29日召开第六届董事会第三次集会、第六届监事会第三次集会审议通过了《闭于初次公然采行股票募投项目结项并将赢余召募资金永世添补滚动资金的议案》，订交初次公然采行股票募投项目结项并将赢余召募资金（包蕴待利用召募资金支出的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金处置获得的理财收益及活期利钱收入）永世添补滚动资金□。上述事项一经2023年9月18日召开2023年第二次姑且股东大会审议通过。的确实质详睹公司于2023年8月31日正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于初次公然采行股票募投项目结项并将赢余召募资金永世添补滚动资金的告示》（告示编号：2023-047号）。

　　2023年8月29日公司召开第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于初次公然采行股票募投项目结项并将赢余召募资金永世添补滚动资金的议案》，鉴于公司初次公然采行股票募投项目已推行完毕，并已抵达预订可利用状况□。将赢余召募资金公民币8,383.03万元（包蕴待利用召募资金支出的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金处置获得的理财收益及活期利钱收入○□，本质用于永世添补滚动资金金额以转出当日专户余额为准）永世添补滚动资金，用于公司平素规划举止，后续尚需支出的合同尾款和质保金等○，公司将利用自有资金支出。该议案于2023年09月18日经2023年第二次姑且股东大会审议通过□。截至2023年12月31日□，召募资金专户余额共计8,432.05万元十足转入根基户用于永世性添补滚动资金,并落成了全数召募资金专用账户的刊出手续，公司与保荐机构、项目推行主体、开户银行签定的召募资金专户拘押同意随之终止。

　　通过深圳证券来往所来往体系实行汇集投票的的确岁月为2024年3月15日上午 9:15一9:25、9:30一11:30○□，下昼 1:00一3:00。

　　本公司及监事会总共成员保障新闻披露实质的切实、切确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《闭于授权柄用自有闲置资金实行投资理财的告示》（告示编号：2024-006）○□。

　　1.截至2023年12月31日，公司本质进入闭连项主意召募资金金钱共计142,509.05万元，各项主意进入环境及效益环境详睹附外1。

　　公司股东只可采用现场投票、深圳证券来往所来往体系投票、深圳证券来往所互联网投票体系投票中的一种形式外决○○，假使统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准□○。

　　4）为进步召募资金的利用效力，正在确保不影响募投项目设备和召募资金安适的条件下，公司利用部门姑且闲置召募资金实行现金处置获取了肯定的投资收益以及召募资金存放时候形成了肯定的利钱收益。

　　十六、总共董事以9票订交，0票阻难○，0票弃权○○，审议通过了《闭于批改〈董事会提名委员会使命细则〉的议案》

　　遵循中邦证监会相闭法则，为崇敬中小投资者优点，进步中小投资者对公司股东大会决议的庞大事项的加入度□○，审议上述第4.00、6.00、7.00、8.00项议案时将对公司董事、监事、高级处置职员以及只身或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的外决实行只身计票○□，并实时公然披露。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年年度述职申诉》，将正在本次2023年年度股东大会上述职□，精细实质睹指定新闻披露媒体巨潮资讯网（）。

　　十八、总共董事以9票订交，0票阻难，0票弃权，审议通过了《闭于批改〈董事会政策委员会使命细则〉的议案》

　　注1：中邦缔制网电子商务平台升级项目和中邦缔制网客户效劳支撑中央项目系为知足更众的对注册收费会员及闭连增值效劳的需求，项目收益均通过中邦缔制网（的整个会员费及增值效劳收入得以杀青，上述列示的项目收益系遵循估计的收入增量孝敬比例实行模仿测算的结果□○。

　　公司监事会对2023年度公司召募资金的利用和处置实行了监视和检验。经审核□○，监事会以为：申诉期内○□，公司庄敬依据《上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》、《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和利用的拘押央求》的央求对召募资金实行利用和处置，不存正在超越权限利用召募资金的环境，召募资金的利用均合法、合规□。《公司2023年度召募资金存放与利用环境的专项申诉》线年度召募资金存放与本质利用环境。

　　上述事项一经第六届董事会第三次集会、第六届监事会第三次集会审议通过□，并经2023年第二次姑且股东大会审议通过□○。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《独立董事年报使命轨制》。

　　现原授权已邻近到期□□，为进步资金利用效力，保障资金利用延续性○，公司及其全资、控股子公司拟连续利用不领先5亿元的自有闲置资金实行投资理财。

　　经众华管帐师事件所（异常寻常合资）出具的众会字(2024)第00654号《审计申诉》确认□○，公司2023年度归属于公司股东净利润为378,864,573.68元。遵循公司章程的法则□，公司提取法定公积金2,523,887.11元，加上岁首未分拨利润577,483,955.50元和其他归纳收益转入-109,264.93元，减去本年度已分拨2022年度股利280,167,477.30元，本年度末可供总共股东分拨的利润为673,547,899.84元。

　　股东能够将票数均匀分拨给2位非职工代外监事候选人□○，也能够正在2位非职工代外监事候选人中轻易分拨，但投票总数不得领先其具有的推举票数。

　　七、总共董事以9票订交□○，0票阻难□，0票弃权□，审议通过了《闭于独立董事2023年度仍旧独立天性况的专项看法》。

　　本次股东大会向股东供应汇集投票平台，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（所在为）投入投票，汇集投票的的确操作流程睹附件一○。

　　1、互联网投票体系起初投票的岁月为2024年3月15日上午9:15□○，了结岁月为2024年3月15日下昼3:00。

　　二十、总共董事以9票订交，0票阻难，0票弃权，审议通过了《闭于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　2）公司正在项目推行流程中庄敬依据召募资金利用的相闭法则，从项主意本质环境启程，本着合理、节流、有用的法则，正在保障项目设备质料的条件下，小心地利用召募资金○□，巩固项目设备各个闭节用度的限定、监视和处置□，对各项资源实行合理调动和优化设备，下降项目设备本钱和用度。

　　股东能够将票数均匀分拨给6位董事候选人○□，也能够正在6位董事候选人中轻易分拨○，但投票总数不得领先其具有的推举票数。

　　公司于2020年3月19日召开第五届董事会第二次集会、2020年4月7日召开2020年第二次姑且股东大会□，审议通过了闭于2020年度非公然采行股票等闭连议案○。遵循非公然采行必要，公司与中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投”）签署了《非公然采行股票之保荐与承销同意》，约请中信修投掌握公司2020年度非公然采行股票使命的保荐机构。遵循《证券发行上市保荐营业处置门径》闭连法则，公司终止了与邦信证券的保荐同意，由中信修投承接原邦信证券对公司初次公然采行股票的赓续督导仔肩○○，并就上述召募资金专户，与中信修投和闭连银行签定了《召募资金三方拘押同意》。

　　股东能够将票数均匀分拨给3位独立董事候选人，也能够正在3位独立董事候选人中轻易分拨，但投票总数不得领先其具有的推举票数□。

　　十七、总共董事以9票订交□○，0票阻难，0票弃权○，审议通过了《闭于批改〈董事会薪酬与稽核委员会使命细则〉的议案》

　　《公司2023年年度申诉摘要》（告示编号：2024-005）详睹2024年2月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（）□○，《2023年年度申诉全文》详睹2024年2月23日的巨潮资讯网（）。

　　四、以3票订交□○，0票阻难□○，0票弃权，审议通过《公司2023年度召募资金存放与利用环境的专项申诉》□○。

　　通过深圳证券来往所互联网投票体系实行汇集投票的的确岁月为2024年3月15日上午9:15一下昼3:00的轻易岁月□○。

　　注5：公司于2023年9月22日将姑苏银行南京分行买卖部开立的召募资金专户（账号：000559）统治刊出，并将节余召募资金及闭连利钱收入17.05元十足转入公司根基账户，用于永世添补滚动资金。

　　九、以9票订交，0票阻难○，0票弃权，审议通过了《闭于授权柄用自有闲置资金实行投资理财的议案》。

　　的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《干系来往处置轨制》。

　　如委托人未对投票做出显然指示○□，则视为受托人有权依据本人的兴味实行外决。委托人签字（或盖印）；委托人工法人的，该当加盖单元印章。

　　上述议案一经公司第六届董事会第六次集会登科六届监事会第六次集会审议通过□，详睹2024年2月23日登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》上的《第六届董事会第六次集会决议告示》（告示编号：2024-002）、《第六届监事会第六次集会决议告示》（告示编号：2024-003）、《2023年年度申诉摘要》（告示编号：2024-005）以及2024年2月23日登载于巨潮资讯网（）的《监事会使命申诉》《2023年年度申诉全文》《董事集会事法则》《独立董事使命轨制》《干系来往处置轨制》。

　　董事会对公司内部限定环境实行解析、评估后以为，截至2023年12月31日，公司内部限定系统健康，内部限定有用。的确实质详睹2024年2月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的闭连文献。

　　本公司庄敬依据中邦证券监视处置委员会《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和利用的拘押央求》、深圳证券来往所《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》、《中心科技股份有限公司召募资金处置轨制》等法则处置和利用召募资金，并实时、切实、切确、完好施行闭连新闻披露使命，不存正在违规利用召募资金的情况。

　　四、总共董事以9票订交○□，0票阻难□○，0票弃权，审议通过了《闭于公司2023年度利润分拨预案的议案》。公司2023年度归属于公司股东净利润为378,864,573.68元。遵循公司章程的法则，公司提取法定公积金2,523,887.11元□○，加上岁首未分拨利润577,483,955.50元和其他归纳收益转入-109,264.93元，减去本年度已分拨2022年度股利280,167,477.30元□□，本年度末可供总共股东分拨的利润为673,547,899.84元○□。

　　1）本次结项募投项目赢余资金中包蕴了尚未支出的合同金额，首要为部门修筑及工程项主意验收款、质保金。项目闭连修筑及工程设备均已安设调试或达成落成，因为部门修筑、工程尚处于验收阶段或正在质保期内，遵循合同商定未知足验收款或质保金的支出条款○□，因验收款及质保金支出岁月周期较长○，为进步资金利用效力、避免资金永远闲置□证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经讯息资讯及上市公司通告，公司将该募投项目结项并将赢余资金永世添补滚动资金，落成补流后正在抵达验收款或质保金支出条款时通过自有资金实行支出。